Ενα πολυπλόκαμο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ύποπτων οικονομικών συναλλαγών και πιθανών διασυνδέσεων με κρατικούς λειτουργούς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων και εστίασης «Το Χωριάτικο». Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης.
Η έρευνα έχει πλέον επεκταθεί πέρα από την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τις καταγγελλόμενες παράνομες πρακτικές τους.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν είχε αναπτυχθεί ένας μηχανισμός πληροφόρησης και προστασίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών και άλλων δημόσιων υπαλλήλων, ο οποίος φέρεται να εξασφάλιζε στην οργάνωση ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους και υπηρεσιακές διευκολύνσεις.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται έξι αστυνομικοί, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε υπαλλήλους φορολογικών, ασφαλιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με αναφορές σε «βαφτιστήρια», «θεία» και «εξαδέλφη», καθώς και συζητήσεις για την αγορά δώρων σε πρόσωπα που ενδέχεται να μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 57χρονος φέρεται να πληροφορήθηκε την επικείμενη αστυνομική επιχείρηση και επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό, παρά τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η δικογραφία ξεπερνά τις 800 σελίδες, ενώ μέχρι στιγμής δέκα κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ενδέχεται να ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ.
Το σχέδιο διαφυγής του «Mr. Χωριάτικο» και ο προορισμός στο Ντουμπάι
Ένα από τα κρίσιμα κεφάλαια της έρευνας αφορά τις κινήσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου λίγο πριν από την αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο 57χρονος φέρεται να είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την επικείμενη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και να επιχείρησε να οργανώσει τη διαφυγή του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.
Αρχικά φέρεται να μετακινήθηκε σε διαφορετικά σημεία της Αττικής και στη συνέχεια στην Κορινθία, επιχειρώντας να δυσκολέψει τον εντοπισμό του. Η διαδρομή του, ωστόσο, διακόπηκε στα Ιωάννινα, όπου τελικά εντοπίστηκε από τις Αρχές, λίγο πριν καταφέρει να περάσει οδικώς τα σύνορα με την Αλβανία.
Το σχέδιο που εξετάζουν οι αστυνομικοί προέβλεπε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη μετάβασή του στην Αλβανία και από εκεί την επιβίβασή του σε αεροπορική πτήση με τελικό προορισμό το Ντουμπάι. Κατά τον εντοπισμό του φέρεται να είχε στην κατοχή του πιστωτική κάρτα που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η κάρτα σχετιζόταν με την οργάνωση της διαφυγής του ή με άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει πίσω του ο επιχειρηματίας, στο οποίο εμφανιζόταν βέβαιος ότι θα κατάφερνε να αποφύγει τις Αρχές. «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια», φέρεται να έγραφε, απευθυνόμενος στους αστυνομικούς.
Το περιεχόμενο του σημειώματος εξετάζεται σε συνδυασμό με τις πληροφορίες περί διαρροής υπηρεσιακών δεδομένων προς τον 57χρονο. Το βασικό ερώτημα για τους ερευνητές είναι ποιος ενδέχεται να τον είχε ενημερώσει για την επικείμενη επιχείρηση και εάν υπήρχαν πρόσωπα μέσα στις υπηρεσίες που του παρείχαν συστηματικά πληροφορίες.
Τα ταξίδια στο Ντουμπάι παρά την απαγόρευση εξόδου
Στο ίδιο πλαίσιο διερευνώνται και οι μετακινήσεις του επιχειρηματία εκτός Ελλάδας, παρά τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν τεθεί υπό εξέταση, ο 57χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ειδικότερα ερευνάται ταξίδι του στο Ντουμπάι από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την παραμονή του εκεί.
Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις δημιουργούν ερωτήματα για το πώς κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν, εφόσον ίσχυε ο περιοριστικός όρος, αλλά και για το εάν υπήρξαν πρόσωπα που γνώριζαν τις δεσμεύσεις του και ενδεχομένως διευκόλυναν την αναχώρησή του.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν υπήρξε συμμετοχή αστυνομικών στην οργάνωση ή τη διευκόλυνση των ταξιδιών, καθώς και εάν λειτουργούσε ευρύτερος μηχανισμός προστασίας του επιχειρηματία. Η διερεύνηση αυτών των στοιχείων θεωρείται κρίσιμη για να αποσαφηνιστεί εάν οι φερόμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με κρατικούς λειτουργούς περιορίζονταν στην ενημέρωση για ελέγχους ή επεκτείνονταν και σε άλλες μορφές συνδρομής.
Εξι αστυνομικοί στο μικροσκόπιο για πληροφορίες και διευκολύνσεις
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πιθανή εμπλοκή έξι αστυνομικών, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα της ερευνώμενης οργάνωσης. Οι πληροφορίες που εξετάζονται περιγράφουν διαφορετικούς τρόπους πιθανής εμπλοκής: σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγος για χρηματικά ανταλλάγματα, ενώ σε άλλες διερευνάται εάν ασκήθηκαν πιέσεις ή διατυπώθηκαν απειλές προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ζητούμενες υπηρεσιακές διευκολύνσεις.
Ένας από τους αστυνομικούς φέρεται να είχε αναλάβει να ενημερώνει εγκαίρως τον 57χρονο για επικείμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, ο επιχειρηματίας μπορούσε να προετοιμάζεται πριν από την άφιξη των ελεγκτικών κλιμακίων, περιορίζοντας τον κίνδυνο να εντοπιστούν παραβάσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση, διερευνάται πληροφορία σύμφωνα με την οποία δεύτερος αστυνομικός φέρεται να έλαβε χρήματα από έναν από τους κατηγορουμένους. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η αιτία της συγκεκριμένης συναλλαγής.
Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους και εάν υπήρχε ένα ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιακών επαφών που παρείχε πληροφορίες ή προστασία στα μέλη της οργάνωσης. Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις δικαστικές Αρχές, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στο Δημόσιο.
Τι δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. για τις έρευνες
Στην υπόθεση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.
Όπως επισήμανε, η πολύμηνη έρευνα δεν περιορίστηκε στις δραστηριότητες των βασικών κατηγορουμένων, αλλά επεκτάθηκε σε κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει ενδεχόμενη εμπλοκή δημόσιων λειτουργών. Η διερεύνηση, δηλαδή, αφορούσε όχι μόνο την οικονομική δράση της οργάνωσης, αλλά και τις πιθανές επαφές της με πρόσωπα που θα μπορούσαν να της προσφέρουν πληροφορίες ή άλλου είδους διευκολύνσεις.
Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι, όπου προέκυψαν σχετικές ενδείξεις, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αυτές περιλάμβαναν είτε την απομάκρυνση εμπλεκόμενων προσώπων είτε την παρέμβαση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, με τρόπο που, όπως σημείωσε, δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη μυστικότητα της αστυνομικής έρευνας.
«Οποιοσδήποτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό το κύκλωμα, με όποιον τρόπο και αν παρείχε συνδρομή ή προστασία, θα αποδοθεί στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.
Τα «βαφτιστήρια», η «θεία» και τα δώρα στους ελεγκτές
Η έρευνα δεν περιορίζεται στους αστυνομικούς, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται και δημόσιοι υπάλληλοι που συνδέονται με φορολογικούς, ασφαλιστικούς και εργασιακούς ελέγχους. Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδέχεται να παρείχαν διευκολύνσεις στην οργάνωση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συνομιλίες που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία και στις οποίες κατηγορούμενοι φέρονται να συζητούν για την αγορά δώρων προς πρόσωπα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Στις επικοινωνίες χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί όπως «βαφτιστήρια», «θεία» και «εξαδέλφη», με τους ερευνητές να εξετάζουν εάν πρόκειται για κωδικές αναφορές, με τις οποίες επιχειρούσαν να αποκρύψουν την πραγματική ταυτότητα των αποδεκτών.
Από τους διαλόγους προκύπτει ότι η συζήτηση δεν αφορούσε μόνο το είδος των δώρων, αλλά και την αξία τους. Σε έναν από τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι συνομιλητές συζητούν για την αγορά αρωμάτων και κραγιόν, ενώ γίνεται αναφορά σε προϊόντα αξίας 40 ευρώ και στην ανάγκη να μην είναι «τελείως φθηνά».
Ενδεικτικός είναι ο ακόλουθος διάλογος:
– Να σας πω, άμα πάρω και μερικά, τι πρέπει να πάρω; Όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει;
– Όχι μωρέ, πάρε ό,τι θέλεις. Να μην είναι όμως τελείως φθηνά.
– Δεν είναι φθηνά, έχουνε 40 ευρώ. Πρέπει να πάρω με 100;
– Α, μπράβο, μπράβο! Όχι, εντάξει.
Σε άλλο σημείο των συνομιλιών, οι εμπλεκόμενοι αναφέρονται σε τουλάχιστον δέκα πρόσωπα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να λάβουν δώρα.
– Για καμιά δεκαριά που θέλουμε οπωσδήποτε.
– Ναι, θα πάρω. Αλλά θα πάρω και λίγα κραγιονάκια για τα πιο λάιτ.
Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τους πιθανούς αποδέκτες, να διαπιστώσουν εάν τα δώρα αγοράστηκαν και παραδόθηκαν και, κυρίως, εάν συνδέονταν με συγκεκριμένες υπηρεσιακές εξυπηρετήσεις. Το ερώτημα είναι εάν επρόκειτο για προσωπικές συναλλαγές ή εάν πίσω από αυτές κρυβόταν ένα οργανωμένο σύστημα παροχής ανταλλαγμάτων σε πρόσωπα που είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ελέγχους ή διοικητικές διαδικασίες.
Εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ με εντολή Πιτσιλή
Οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή δημόσιων υπαλλήλων έχουν προκαλέσει κινητοποίηση και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοι της Αρχής είχαν οποιαδήποτε σχέση με την ερευνώμενη οργάνωση.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ πρόκειται να ζητήσει εγγράφως τη διαβίβαση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της. Στόχος είναι να εξεταστεί εάν υπήρχαν πρόσωπα που συνεργάζονταν με το κύκλωμα, ενημέρωναν για επικείμενους ελέγχους ή παρείχαν άλλου είδους διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση.
Την έρευνα θα αναλάβει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τις ανακριτικές Αρχές. Παράλληλα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων από εφορίες, τον ΕΦΚΑ και την Επιθεώρηση Εργασίας.
Η διερεύνηση αφορά, επομένως, ένα ευρύτερο πεδίο πιθανών διασυνδέσεων με υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα ελέγχου των επιχειρήσεων, από τη φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση μέχρι την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν υπήρχε σταθερός δίαυλος επικοινωνίας με δημόσιους λειτουργούς και εάν οι φερόμενες παροχές ή τα δώρα συνδέονταν με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
Δέκα προφυλακισμένοι και δικογραφία άνω των 800 σελίδων
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται και στον όγκο του υλικού που έχουν συγκεντρώσει οι διωκτικές Αρχές. Η δικογραφία ξεπερνά τις 800 σελίδες και περιλαμβάνει στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις οικονομικές συναλλαγές, τις επικοινωνίες των κατηγορουμένων, αλλά και τις πιθανές διασυνδέσεις τους με δημόσιους λειτουργούς.
Μέχρι στιγμής, δέκα κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης, καθώς και ο γιος και η κόρη του.
Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν ενδεχόμενοι επιπλέον εμπλεκόμενοι και να αποτυπωθεί το συνολικό εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων της ομάδας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ενδέχεται να ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να διαπιστώσουν μέσα από ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες φέρεται να προέρχονταν και να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους ενδεχομένως αποκτούσαν νομιμοφανή προέλευση. Το κρίσιμο σκέλος της έρευνας είναι πλέον να αποσαφηνιστεί εάν πίσω από το επιχειρηματικό δίκτυο λειτουργούσε ένας ευρύτερος μηχανισμός οικονομικής δραστηριότητας, πληροφόρησης και προστασίας, με διασυνδέσεις που έφταναν έως κρατικές υπηρεσίες.
