Την 30-10-2010 στον Πειραιά, από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνελήφθη50χρονος ημεδαπός, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής και ενός (1) ακόμα ημεδαπού ηλικίας 50 ετών,κατηγορούμενοι για «Πλαστογραφία», «Απάτη κατά συναυτουργία κατ΄εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα», «απόπειρα απάτης», «ψευδή ανώμοτη κατάθεση» και «απλή συνέργεια σε πλαστογραφία και απάτη».
Ειδικότερα, οι ανωτέρω δράστες εξαπάτησαν υπαλλήλους κεντρικού καταστήματος τράπεζας στον Πειραιά και μετέφεραν μεγάλο χρηματικό ποσό από λογαριασμό ημεδαπής πελάτισσας της τράπεζας, σε λογαριασμό που άνοιξαν χρησιμοποιώντας πλαστά δελτία ταυτότητας, ενώ ενημέρωσαν ότι ένας εξ αυτών θα μετέβαινε ξανά στο κατάστημα προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό στον οποίο φαινόταν συνδικαιούχος....
Μεσημβρινές ώρες της ιδίας, ο συλληφθείς μετέβηκε εκ νέου στη τράπεζα και με τη χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας πραγματοποίησε ανάληψη ποσού 60.000 Ευρώ, όπου και συνελήφθη.
Από την έρευνα-προανακριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς από κοινού με τους δυο (2) συνεργούς του, είχαν μεταβεί νωρίτερα στην τράπεζα και αφού παρουσίασε την συγκατηγορούμενη του ως κάτοχο δύο (2) τραπεζικών λογαριασμών, στη συνέχεια πέτυχαν τη μεταφορά του χρηματικού ποσού των 471.109 Ευρώ από τους προαναφερόμενους λογαριασμούς σε κοινό λογαριασμό πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και ανάληψη 20.000 Ευρώ.
Επιπλέον ο ημεδαπός είχε εκδώσει και δεύτερο πλαστό Δελτίο Ταυτότητας με το οποίο είχε προβεί σε ανάληψη του χρηματικού ποσού των 4.000 Ευρώ από άλλο λογαριασμό ημεδαπού δικαιούχου.
Η ζημιά που προκλήθηκε στην τράπεζα από τη δράση των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 80.000 Ευρώ, ενώ ηεπαπειλούμενη ζημία θα ανερχόταν στο ποσό των 390.000 Ευρώ.
Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :
· το χρηματικό ποσό των 60.000 Ευρώ
· ένα (1 πλαστό δελτίο ταυτότητας
· ένα (1) βιβλιάριο καταθέσεων
